Tornado Cash联合创始人被控洗钱、违反制裁规定

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 于 8 月 23 日将 Tornado Cash 加密货币“混合器”的联合创始人之一罗曼·谢苗诺夫 (Roman Semenov) 添加到特别指定国民和被封锁人员 (SDN) 名单中。联合创始人罗曼·斯托姆 (Roman Storm) 同日在华盛顿州被联邦调查局和国税局刑事调查部门逮捕。

在 8 月 23 日公布的起诉书中，谢苗诺夫和斯托姆被指控共谋洗钱、共谋违反制裁规定和共谋经营无牌汇款业务。前两项罪名最高可判处 20 年徒刑。监狱。汇款罪名最高可判处五年监禁。

谢苗诺夫仍然逍遥法外。Tornado Cash 第三位联合创始人 Alexey Pertsev于 2022 年 8 月因洗钱指控在荷兰被捕。

纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在司法部 (DOJ)发布的一份声明中表示：

“正如所指控的那样，虽然 Storm 和 Semenov 公开声称提供技术先进的隐私服务，但他们实际上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。”

OFAC 对 Tornado Cash 的制裁引起了加密社区的强烈反对。Coinbase 支持六人提起的诉讼，指控财政部在制裁混合器方面超出了其权力。倡导组织 Coin Center 也提起了类似诉讼。支持加密货币的美国众议院议员汤姆·埃默(Tom Emmer)也写信给财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)，质疑此举。

DOJ 和 OFAC 都特别提到了 Tornado Cash在 Lazarus Group 洗钱活动中所扮演的角色，Lazarus Group 是一个与朝鲜有关的黑客组织，该组织也在 SDN 名单上，但 Tornado Cash 还涉及其他几起黑客事件。根据司法部的指控，该混合者总共洗钱了超过 10 亿美元的不义之财。