泰国当局破获加密货币骗局并逮捕五人

泰国当局逮捕了五名与欺诈性加密货币投资平台有关的外国人，该平台从当地投资者那里骗取了超过 2700 万美元。

据《曼谷邮报》初步报道，泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 逮捕了4 名中国公民和 1 名老挝公民，罪名是策划一项欺诈性投资计划，欺骗了 3,200 多名当地人。

在受影响的投资者于 2022 年底站出来声称他们损失了通过 bchgloballtd.com 进行的投资后，CCIB 在美国国土安全调查局和其他国际执法机构的协助下开始调查这一行动。

五名被告被捕，并被指控串谋实施跨国犯罪、公共欺诈和洗钱。

泰国总检察长办公室于 2022 年 8 月着手起诉嫌疑人，随后反洗钱办公室没收了被告价值 5.85 亿泰铢的个人财产。

CCIB 发言人 Kissana Phathanacharoen 表示，在该国报告的诈骗案件中，投资计划仍然是造成最大经济损失的骗局。据称，受害者将毕生积蓄投入到这些计划中，或者对房屋或房产进行抵押贷款。

泰国证券交易委员会2023年1月发布新要求面向该国的虚拟资产服务提供商，旨在加强投资者保护并保障托管提供商持有的用户资金。

Cointelegraph 最近的一份报告发现，诈骗者甚至使用政府拥有的网站 URL 来瞄准 MetaMask 用户来欺骗受害者并访问他们的加密钱包资产。