中国对比特币监督的政策时间线(中国比特币监督政策时间轴)

导读：

当前，比特币已成为区块链技术最有名的应用之一，然而由于比特币交易的匿名特性，已成为欺诈、洗钱、犯罪等不良行为的活动场所。因此，自2013年以来，中国对比特币实行了一系列的监管政策，以规范比特币市场的秩序。本文将详细讲述我国比特币监管政策的时间轴及对比特币的监管方式。

解决答案及方案：

1. 比特币概述

2. 2013年12月，央行第一次关注比特币

3. 2014年，央行正式出台文件管控比特币

4. 2017年1月，央行召集比特币交易平台开会，直接要求关闭

5. 2017年9月，央行再次出手，直接禁止ICO

6. 2017年10月，比特币交易平台陆续关停

7. 2019年11月，我国再次强调比特币是虚拟商品

8. 2021年，严禁境内交易所从境外交易平台提供服务。

1. 比特币概述

比特币是一种分散式数字货币，它是通过一项旨在消除中介机构依赖性的基于点对点技术的区块链网络运作的。比特币的最大特点是去中心化，并具有匿名性、交易成本低等优势，但同时也正是这些特点，使得比特币被用作各种非法交易，如洗钱、非法集资、博彩等。

2. 2013年12月，央行第一次关注比特币

2013年12月，人民银行等五部委联合发布关于防范比特币风险的通知，这是中国监管机构第一次在官方文件中提到比特币，提出了比特币肆虐的威胁，并表示比特币不具有与法定货币等同的法律地位。

3. 2014年，央行正式出台文件管控比特币

2014年12月5日，人民银行发布《关于防范比特币风险的通知》，提出比特币是特定的虚拟商品，不是货币，不应当作为货币在市场上流通使用。并且规定，金融机构不得以比特币为客户提供资产托管、融资等服务。这是我国正式出台的对比特币的管控政策。

4. 2017年1月，央行召集比特币交易平台开会，直接要求关闭

2017年1月，人民银行召集比特币交易平台开会，要求比特币交易平台的相关负责人到会商，限期整改。会议结束后，人民银行发布了《关于比特币风险的紧急通知》，并要求所有比特币交易平台必须在2017年2月10日前停止一切交易。

5. 2017年9月，央行再次出手，直接禁止ICO

2017年9月，人民银行等七部委联合发布公告，明确禁止所有ICO项目，禁止以ICO方式进行的代币发行融资活动。此次禁止ICO的文件，也是比特币监管的一个重要里程碑，在国内整顿加密货币市场方面有着重要作用。

6. 2017年10月，比特币交易平台陆续关停

2017年10月，比特币交易平台陆续关闭，由于监管压力增大，大量比特币交易平台陆续关闭，如OKCoin、火币等。此次监管行动让国内加密货币交易市场的规模、资金规模大幅缩减。

7. 2019年11月，我国再次强调比特币是虚拟商品

2019年11月，央行副行长表示，虚拟商品和数字货币并不等同，虚拟商品是现实中不存在的，但可以通过互联网合法交易，而数字货币指的是用于交易的数字形式的货币，是一种法定货币的数字化扩充，由货币当局发行。

8. 2021年，严禁境内交易所从境外交易平台提供服务

2021年5月，银保监会官网披露《财政部、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、外汇局关于防范和打击比特币等虚拟货币违法犯罪的通告》（以下简称《通告》）的内容，规定严禁境内金融机构从境外交易平台提供虚拟货币交易服务。

结论：

综上所述，中国监管对比特币的政策也在日益严格。由于比特币价值的急剧波动，极端波动风险、高杠杆交易、资金内部流转不透明等种种问题，让国家对其定性并不能简单地基于其货币属性。因为无论在公共领域还是私人领域，都存在很多人恶意编织的骗局。在如今世界机器相互连接的背景下，应对比特币合法合规的监管趋势进行积极响应。