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(更新时间2023.6.2)
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(更新时间2023.6.6)
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为了建设良好的交易环境, 欧易OKX不断升级风控策略,加强风控建设,从风控系统搭建以来拦截了多个高危账户,通过对高危账户的审核分析,总结两种高危类型,具体如下:
如何防范自己成为犯罪分子的“工具人”?
随着区块链的快速发展,数字货币交易逐渐走进人们的视野,同时也吸引了部分高危群体, 他们通过不法方式,利用对币圈不了解的用户协助他们进行高危交易。
关于如何防范代买币,跑分,详情参考:“如何预防资金盘、代买币、跑分等违法犯罪行为”的安全须知。
第一种类型:提现至高危交易所交易
高危交易所的共性特征:不开放注册,需获得固定邀请码才能注册账户、频繁更换账户充值地址、删除交易记录等。
第二种类型:提现至诈骗平台
该种交易行为:第一步诱导注册账户,第二步提供指定提现地址,第三步带单交易,并展示高收益,但最后想把收益提出, 需缴纳定额提现手续费(该手续费非网络矿工手续费);
综合以上两种情况,欧易OKX多次与警方进行深入核实,目前已确认多个高风险平台,希望每位用户交易时务必慎重。
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