关于币安涉嫌洗钱问题(币安暂停中国交易)，有一些重要信息需要了解。据传，全球最大的加密货币交易所币安正受到SEC（美国证券交易委员会）的调查。这次调查的重点是币安的创始人赵长鹏在2017年首次代币发行（ICO）期间是否未经注册地出售证券。此外，美国司法部和国税局也在对币安进行调查，涉及洗钱和(非法)避税等问题。目前，币安尚未面临任何指控或罚款。币安已经投入数十亿美元用于进行KYC（了解你的客户）和反洗钱政策，以应对犯罪分子通过交易所进行非法活动。综上所述，币安面临着美国司法部和美国国税局关于非法活动的调查，涉及洗钱和税务犯罪问题。希望以上内容能对大家有所帮助。请注意，本文内容仅来自互联网，不代表本站观点。
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