比特币骗局非法集资案（比特币行骗）

南京警方破获一起比特币诈骗案,你认为如何预防此类诈骗?

1、杨某发现钱没有到账之后，就去问了那个丁姐，丁姐说你去找一下那个总监，找了总监之后，总监告诉他让他去找客服。

2、现场谈判维权很多投资者在发现被骗之后，会联合起来到虚拟币交易所所在地进行现场维权，围攻交易所，施压让其返还相关的损失，这种方式能起一定的作用。许多投资者拿回了部分损失，或多或少的，很少有全部拿回的。

3、综上要想应对网络诈骗就不要相信那些忽然之间从天而降的馅饼，现实一点，踏实一点。

4、最近警方根据破获的大量诈骗案，总结出“街头诈骗十八法”，以方便市民认清街头诈骗伎俩，谨防上当受骗。

比特币诈骗案立案后能追回吗

1、法律分析：能否追回需要对方的财产是否没有被挥霍，一般是追回部分损失。

2、很难追回。比特币所采用的是一个去中心化的支付系统，已经脱离了传统的金融清算系统。它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱包地址之间跳跃，从而清除掉它原本的加密货币信息。

3、如果被诈骗了，23万已经报警了，那么是有机会召回的。只有警方破案以后，抓到犯罪人就可以找回钱来了。

4、法律分析：被诈骗是可以报警的，但是能不能追回真的没人能回答你。只能说不报警更加没希望。

“虚拟币”骗局曝光,有人被骗百万

1、“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万。

2、最常见的一种洗脑方式，就是邀请“托儿”，不断在群里截图收入，时不时“放水”，让很多跃跃欲试的学生尝到“甜头”，或者给学生送礼，让他们越陷越深.央视财经频道曝光的“虚拟货币”骗局非常典型。

3、事情曝光之后，这些人也都被警方带走调查，而那些在他们公司购买了红酒的人才知道自己上当受骗了，所谓的投资虚拟货币，根本就是这家公司的人做的一场局。

4、而遭遇“杀猪盘”骗局的受害者中有些还是年龄30 的“三高”女性，即高职、高薪、高学历。

5、这名女子是在朋友圈看到别人发的投资相关信息之后主动联系了对方，可以说是自己上赶着去受骗，并不是别人主动来骗她。而这件事也告诉我们不要随便添加陌生人的好友，如果自己不够理性，自控力不够强的话。

跨国网络传销案告破,比特币骗局为何屡禁不止?

1、除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

2、比特币网络传销，它从一开始的目标人群就和以前的传销组织不同，以往的传销组织主要是靠蒙骗那些没有充足的社会知识的青年人，或者是那些文化水平不高，经济水平中下的人群，再从他们当中来发展下线。

3、有了比特币才有了区块链，是比特币才让更多的人认识了区块链。比特币去中心化的应用，让人们有了对世界的更多向往。比特币的共识不是任何政府行为所能彻底清除的。

4、除了不好监管、容易让老百姓跟风炒作，最根本的是因为比特币没有货币属性。国家发行法定货币，既不是为了它增值，更不为了收藏，本质是为了“货币”本身，是为了增加整个市场资金的流动性。

5、比特币本身不是骗局，只有利用比特币实施诈骗犯罪行为的才是骗局。比特币是一种由开源的P2P软件产生的电子货币，是一种网络虚拟货币，不依靠特定货币机构发行。

6、这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

一个朋友弄了比特币让我注册了一个账号,用我的支付宝收钱然后转钱给他...

1、如果比特币的来源有问题，可能就不止限于洗钱的问题了。他自己没有支付宝么？为啥不用自己的呢？这个事对你没一点好处。

2、他应该是用你的身份证注册了交易所之类的，并不是注册了比特币，而是他在这些平台上购买了比特币。风险：你朋友在卖币时收到不干净的钱，导致你的支付宝银行卡被冻结。

3、不要怕事。既然是你朋友让你转钱的，那么你们之间有收转账记录的，支付宝里有明细的，然后你转钱给对方，也有转账和对方收款记录的，既然有记录，那么你可以发记录给对方，也可以保留记录给警察，不要怕事。

比特币成犯罪新手段,你知道其中的原因吗?

1、比特币成犯罪新手段，这种犯罪通常与黑社会性质组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等犯罪有关，由于其钱款来源不明，上述犯罪通过比特币洗钱，把非法所得，进行合法化处理，以逃避公安机关的打击。

2、因为比特币是没有实体的，而且是不记名的，只要拥有密码钥匙就是比特币的持有者。这样子洗黑钱更加的隐蔽，而且难以追查。警方通过努力也抓获了通过比特币犯罪的部分罪犯，从他们口中知道了如何利用比特币洗黑钱。

3、比特币和加密货币是基于一个分布式账本技术的软件，由上千台电脑进行维护。利用区块链技术或分布式账单技术的大多数加密货币都是可公开查看的，允许用户追踪货币从一个匿名线上账户或钱包到另外下一个钱包的路径。

4、为什么比特币会成为洗钱犯罪手段 在网上进行的违法犯罪手段十分难追查，对于一些犯罪分子来说就是一个漏洞。更加容易利用人心，因为在网络上的交易对于很多人来说是十分方便的，那么自然就十分容易落入骗子的套路。

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