用非法收益建造的矿场

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　　加密货币欺诈： 据最新消息称，最近在涉及税务和洗钱的案件中查获了价值约 5.5 万欧元的资产。 采矿农场 通过逃税筹集资金。

　　请参阅下文了解完整详细信息。

　　矿场逃税成果：最新的加密货币欺诈

　　正如预期的那样，帕多瓦省指挥部的财务当局和罗马保护隐私和技术欺诈特别股与帕多瓦检察官办公室密切合作，最近开展了一项调查 预防性癫痫发作 操作。

　　此次行动的目的是没收参与逃税和洗钱调查的两名商人及其公司的资产和财务资源。

　　逃税案件估计约为 EUR 5.5万元，源于服务合同的模拟，实际上掩盖了非法劳动力供应。

　　必须强调两种合同类型之间的区别：管理涉及授权机构为了公司的利益而提供劳动力，而承包涉及使用承包商自己的资源和组织来满足客户的要求。

　　由此可见，在承包的情况下，工人对承包公司负责，而在租赁的情况下，则由用户向工人发出指示。

　　据称，这些承包公司主要在帕多瓦省和维罗纳省运营，通过在威尼托运营的一家财团公司招募员工。

　　然而，该公司无权管理员工，而是协助公司提供建议和业务规划。

　　根据官方记录，这家公司可以追溯到参与预防性扣押行动的两名嫌疑人。

　　合作社与客户之间的中介机构在工作过程中的作用

　　据消息人士称，该机构正式充当客户公司与位于米兰、蒙扎、那不勒斯、瓦雷泽、帕尔马、都灵和罗维戈的一些工人合作社之间的中间人。

　　根据起诉书，这些合作社明显缺乏结构、资源和管理技能，但却受到两名主要嫌疑人的有效指挥。

　　因此，他们的角色似乎是真正的“劳动力蓄水池”，旨在为客户公司提供员工并承担相关的工资、税收和社会保障费用。

　　通过对一百多名员工的访谈以及对通信和数字公司文件的分析，出现的证据支持这样的假设：承包合作社并不具有实质性的独立存在，因为据称它们与上述财团。

　　此外，合作社只向财团收取与工资相关的净成本，从而使财团能够通过向客户提供较低的价格来保持在劳动力市场上的竞争力。

　　然而，合作社没有缴纳税款和社保债务，造成相当大的损失。 损害公共钱包.

　　调查机关认为，因不缴纳税款而节省的资金构成了一种形式 非法财富，其中一些可能已转移到与两名主要嫌疑人相关的外国账户。

　　矿场与NFT购买：精心策划的逃税操作

　　此外，我们看到还怀疑产生的部分利润被用于购买图形处理单元（GPU）以创建矿场。

　　该设施具有高性能和高能耗的特点，用于解决分布式共识技术中的复杂数学算法，例如 blockchain.

　　这使得能够验证其他用户的交易并在链内创建新的区块，从而有助于整个加密生态系统的运作。

　　该设施位于公司场地内的一座预制建筑内，每年能源需求近 100,000 欧元。

　　它配备了通风、冷却和灭火系统，并由一台连接到 350 多个显卡的管理 PC 组成，每个显卡都配有具有挖矿功能的主板。 这些显卡被分为31个处理组，其成本已计入财团的账目中。

　　调查显示，多个虚拟钱包与规避机制的发起者有关，其中存放了 IT 结构产生的加密货币。

　　进一步调查显示，购买数字艺术品的形式 NFT （不可替代代币）来自 无聊的猿游艇俱乐部 采集。

　　根据收集到的证据，加密货币生产活动似乎是经过精心策划的，使得难以确定大量逃税收入的非法来源。

　　这些资金随后用于购买电力，表面上用于商业活动，但实际上也用于采矿活动。