侦探揭开了 Abraxas 144 亿美元 BTC 交易背后的谜团

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　　侦探揭开了 Abraxas 144 亿美元 BTC 交易背后的谜团

　　9分钟前

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　　最近，区块链分析师 ZachXBT 披露了一起耐人寻味的洗钱案件。 一个实体将大约 4,800 BTC（约合 144 亿美元）从 Abraxas 暗网市场转移到比特币混合器。

　　Abraxas 是一个在暗处运作的在线暗市，直到 2015 年 XNUMX 月突然消失。当时，社区认为此次关闭是一种退出骗局。 “地毯拉动”或“退出骗局”是指创始人消失并窃取用户资金的行为。

　　Abraxas 的 BTC 案例：2015 年消失的暗网市场

　　链上侦探 ZachXBT， 写 在 X（推特）上：

　　“一个实体从 Abraxas 暗网市场转移了约 4,800 BTC（144 亿美元），该市场在此前处于休眠状态后于 2015 年 XNUMX 月退出诈骗。 他们合并资金并存入比特币混合器。 该图显示了来自其中一个地址的移动示例。”

　　使用比特币的阿布拉克萨斯暗网市场。

　　这一事件使许多比特币（BTC）被困在市场中，并且八年来，这些资金一直一动不动。 该事件还引发了人们对监管加密货币和打击数字领域洗钱活动的更多担忧。

　　Abraxas复兴是否涉及BTC？

　　引起加密社区关注的是近期与 Abraxas 相关的资金动向。 近十年来一直保持沉默的黑市背后的实体决定将价值 4,800 亿美元的 144 BTC 转移到比特币混币器。

　　这种不寻常的做法引起了 ZachXBT 等区块链专家的怀疑，他们认为此次操作背后的目的是洗钱。

　　什么是比特币混合器？

　　顾名思义，比特币混合器是一种用于“混合”比特币交易的工具，在一段时间内将比特币分解并重新分配到多个钱包中。

　　混合器的主要功能是阻止任何追踪操作的尝试。 这些工具对于希望在进行交易时保持高度隐私的用户尤其有价值。

　　混合器使用的各种方法也有助于保护用户的匿名性。 P2P 提供商就是一个例子，它们充当创建群组的平台，用户在其中组合他们的资源。 在这些群体中，用户不知道资产的来源和目的地。

　　不良行为者经常使用此类技术来阻碍其非法交易（例如洗钱）的可追溯性。 最后，美国财政部表示有兴趣将混币器称为“首要洗钱问题”，强调了问题的严重性。

　　一位发言人表示：“今天的行动突显了财政部对打击各种非法行为者（包括国家附属网络行为者、网络犯罪分子和恐怖组织）利用混合可兑换虚拟货币的承诺。”

　　暗网市场背后的身份之谜

　　这个故事最有趣的方面之一是转移阿布拉克萨斯资金的实体背后的身份。 谁负责这次行动？

　　是什么动机让他们等了八年才将资金转移到混币器？ 这些悬而未决的问题引发了有关加密货币领域监管和透明度的严重问题。

　　来自 Abraxas 的 4,800 BTC 最终被转移到混币器的案例再次凸显了加密货币面临的安全和合规挑战。