缅甸诈骗团伙利用USDT洗钱千万美元

近日，区块链分析机构Chainalysis携手美国反奴隶制组织International Justice Mission揭露了一起重大跨国诈骗及人口贩卖案件。调查发现，一家位于缅甸的犯罪团伙运用数字货币Tether（usdt）进行大规模洗钱活动，涉案金额超过1亿美元。在不到两年的时间里，该团伙通过精心设计的“杀猪盘”诈骗计划，从无数受害者手中敛财，并将非法所得转换为usdt进行转移和隐藏。

进一步的链上追踪显示，这些usdt资产还被用于向缅甸东部一个名为KK Park的实体付款，而这个实体被怀疑深度参与了人口贩卖活动。受害者的家庭成员在绝望中不得不使用usdt支付巨额赎金，以期能赎回被贩运至KK Park的亲人。这一案例揭示了加密货币在犯罪活动中的复杂应用，同时也对全球范围内的反洗钱监管提出了新的挑战。