吉林磐石警方破获虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案21.4亿

5月13日，吉林省磐石市公安局披露，成功打掉一个利用虚拟货币进行非法经营活动的地下钱庄网络，涉案金额高达21.4亿元人民币。该团伙由6名成员组成，其中部分人在中韩两国活动。警方在调查中发现，吉林居民金某东和申某涉嫌在韩中两地从事非法货币兑换并欺诈他人，其银行账户显示异常频繁的资金流动。

进一步调查显示，犯罪团伙通过境内账户、OTC（场外交易）虚拟币交易和韩币结算等手段，非法为代购、电商及外贸企业等提供人民币与韩币的兑换服务。经过深入侦查，警方逐步锁定并抓获了陈某光、罗某涛、何某达和郑某宇等嫌疑人，揭示了这一利用虚拟货币特性逃避监管的非法外汇交易网络。