美法院起诉中国籍公民加密货币洗钱案，涉资超7300万美元

近日，美国地方法院披露了一项重大案件，两名中国公民被控参与了一场复杂的加密货币投资骗局，涉嫌通过一系列空壳公司清洗至少7300万美元的资金。根据法庭文件，这个国际洗钱网络利用美国的金融机构进行非法交易，将巨额资金转移到巴哈马的银行账户，并进一步转换为稳定币usdt。调查发现，与该骗局相关的一个加密货币钱包接收了价值超过34.1亿元人民币的虚拟资产，显示出这个网络的惊人规模。目前，此案正在进一步审理中，引发了对加密货币领域监管的讨论。