英籍华人涉巨额比特币洗钱，逃遁前购币320亿

近日，中国新闻周刊发布文章《“给你三世富贵”的老板，携巨资比特币潜逃》。据文中透露的司法文件，钱志敏涉及一起重大的比特币洗钱案件，所持比特币多数源于其在中国的欺诈行为。2014年，她以他人名义开设数字货币账户，动用超过11亿元人民币的不法所得购买比特币。截至2024年，这些比特币按峰值市值估算，价值已飙升至320多亿元人民币。

值得注意的是，钱志敏在2017年9月4日，即中国央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》并关闭人民币与虚拟货币兑换通道的同一天，逃往英国。这表明她在政策加强前利用漏洞，通过未严格实名制的交易平台轻松完成了比特币的购置，成功将资产转移至境外。此案揭示了早期虚拟货币交易监管的薄弱环节，引发了对加强反洗钱措施的讨论。