爱沙尼亚公民因加密货币欺诈案在美国首次出庭

5月31日，美国司法部公开表示，爱沙尼亚公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因涉嫌大规模加密货币欺诈在美首次受审。自2015年至2019年，这对组合运营的HashFlare挖矿服务被控欺诈全球数十万投资者，涉及金额高达5.5亿美元。2017年，他们通过Polybius项目筹集2500万美元，承诺建立虚拟货币银行，但银行从未成立，大部分资金流入了被告控制的账户。

司法部指出，Potapenko和Turõgin利用空壳公司和虚假文件进行洗钱，资金被用于购买75处房产、六辆豪华汽车、加密货币钱包及大量挖矿设备。目前，两人面临共谋电信欺诈、16项单独的电信欺诈指控以及共谋洗钱的罪名，每一项指控的最高刑罚为20年有期徒刑。此案揭示了加密货币领域潜在的欺诈风险，也再次提醒投资者谨慎对待此类投资。