一名白银交易商缓慢盗窃投资者珍贵的美国之鹰硬币，最终导致 146 亿美元的罚款

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　　一名白银交易商缓慢盗窃投资者珍贵的美国之鹰硬币，最终导致 146 亿美元的罚款

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　　美国商品期货交易委员会 (CFTC) 进行调查后，数百名储户向白银交易商交付数百万美元以换取珍贵的铸造硬币，但他们被告知他们的金库实际上是空的。

　　贵金属交易商罗伯特·希金斯 (Robert Higgins) 经营的两家公司被勒令向涉嫌复杂欺诈计划的受害者支付 112.7 亿美元，并处以 33 万美元的民事罚款。

　　对希金斯和两家关联公司的调查于去年开始。

　　根据 CFTC 的一份声明，2014 年至 2022 年间，希金斯通过 Argent Asset Group LLC (Argent) 和 First State Depository Company, LLC 两家公司实施了欺诈性白银租赁计划。

　　方案

　　该地块作为“马克西姆斯计划”出售给客户，向银币所有者支付租赁费，以换取阿金特使用该商品。

　　付款是有“规模”的，并且会根据客户愿意提供的代币数量而增加或减少。

　　这些硬币要么已经归客户所有，要么据称可以通过 Argent 购买，并且显然存放在特拉华州第一州存管公司 (First State Depository Company) 拥有的金库中。

　　客户还被告知他们的投资得到保证并得到充分保险。

　　像这样的硬币——美国鹰银币——通常是由那些希望用自己的钱买到有形东西的投资者购买的，而不是政府债券或股票。

　　人们购买这些硬币是因为——虽然它们的面值只有 1 美元——但它们由 99.9% 的纯银制成，因此具有贵金属而非货币的价值。

　　这些金条也由美国造币厂生产，保证其真实性，并且铸造或加盖印章的数量有限，以保证其稀有性。 目前，1 年发行的未流通的 2023 盎司银币每枚售价为 76 美元。

　　客户还以为他们在关注自己从代币中获得的收入，因为他们收到了该公司发送的月度报告，检察官称这些报告“错误地表明这些资产仍然安全地存储在 FSD”。

　　消失的硬币

　　法庭文件显示，显然储存在 FSD 设施中的大量硬币根本不存在。

　　20 月 113 日公布的文件显示，Baker Tilly 的会计师前往金库进行库存检查，发现近 XNUMX 亿美元的客户和客户资产丢失。

　　“在某些情况下，他们在 FSD 发现了写有顾客或客户姓名的空盒子，或者盒子里不含金属，而是放着类似”欠条“的东西——一张纸，上面写着本应包含的金属数量。存储在那里，”看到的文件 继续。

　　它还补充说，在某些客户案例中，根本没有保存任何记录，甚至连一个写有他们名字的空盒子都没有。

　　看到的进一步库存 表明 Baker Tilly 原本预计会发现大约 1.2 万枚美国鹰银币，结果却发现了不到 380,000 万枚。

　　同样，会计师还预计会找到 11,125 枚美国鹰金币，但实际只发现了 1,936 枚。

　　因此，美国商品期货交易委员会的律师声称，被告“盗用”了这些代币，为了自己的利益而使用或出售它们。

　　美国商品期货交易委员会还声称，一些支付更多金条的客户却从未收到，而是将现金装进了自己的口袋。

　　CFTC 执法总监 Ian McGinley 表示，他致力于“根除贵金属市场的欺诈行为”。

　　然而，该机构警告说，尽管损害赔偿已判给客户，但不能保证他们会收回资金，因为被告可能没有足够的资产。

　　寻找案件最新情况的客户将能够在第一国家存管公司网站上找到它们，该网站已被管理员接管。

　　希金斯的代表在联系时没有立即回应 征求意见

　　这个故事最初是在Fortune.com上刊登的