印度议会担忧比特币洗钱活动，央行行长：正在密切关注

　　印度政府已经采取了多方位的措施，旨在打击避税行为。政府在2016年11月废除了高面额的纸币，其目的就是将以现金形式存在的黑钱踢出局。

　　7月17日讯，印度储备银行(RBI，即印度央行)行长Urjit Patel告诉议会，他们正在密切关注加密货币交易。

　　印度政府已经采取了多方位的措施，旨在打击避税行为。政府在2016年11月废除了高面额的纸币，其目的就是将以现金形式存在的黑钱踢出局。

　　打击

　　印度的这双手还伸到了毛里求斯等避税天堂，针对腐败和避税行为出台了严格的法律。政府还对现金交易进行了限制，最高不能超过20万卢比(大约3000美元)。

　　鉴于比特币在印度受欢迎程度越来越高，政治家们开始担心这个加密货币会被用于洗钱。

　　印度市场的比特币交易存在溢价，主要是由于需求量较大以及资本管制，这就限制了民众在国际交易所中的购买力。

　　担忧

　　由于涉及金额较大，该国财政常务委员会的成员对加密货币交易数量的增长感到了担忧，因此希望能了解RBI行长对这些交易合法性的看法。

　　该委员会成员还提到，由于这些交易的资金来源难以追踪，因此很可能存在洗钱的嫌疑。

　　RBI行长向议会委员会担保，他们正在密切关注这类交易，并且有一个跨学科委员会正在研究加密货币的合法性。

　　对比特币的看法

　　有关比特币在印度合法地位的讨论是在2017年3月开始的。当时，议会成员Kirit Somaiya提出质疑，究竟比特币是否一场庞氏骗局，是否能用于洗钱。

　　虽然RBI定期会向比特币用户发出警告，提醒他们小心风险，但却始终没有正面回应其对比特币合法性的看法。

　　政府在2017年4月成立了一个委员会，旨在研究虚拟货币监管框架。

　　(编辑：田跃清)