为防止金融犯罪和风险,kyc 验证至关重要,包括高风险交易(如大额交易和可疑交易)、新客户入职、风险评估、制裁筛选、反洗钱和反恐融资,以及欺诈预防。
需要进行 KYC 验证防止风险的情况
为了防止金融犯罪和风险,KYC(了解你的客户)验证在以下情况下至关重要:
1. 高风险交易
2. 新客户入职
3. 风险评估
4. 制裁筛选
5. 反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)
6. 欺诈预防
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